Cumplimiento Normativo

I.- CUMPLIMIENTO NORMATIVO PENAL

I.- IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES

1. Redacción del Código de Conducta.
2. Cumplimentación del cuestionario preliminar y reuniones con los responsables de área.
3. Ejecución del mapa de riesgos.
4. Redacción del Manual de Prevención de delitos.
5. Diseño e implantación de las políticas de la compañía.
6. Diseño e implantación de los correspondientes procesos.
7. Determinación de los programas de formación.
8. Nombramiento del oficial del cumplimiento normativo.
9. Implantación del canal de denuncias.

II.- PROTECCIÓN DE DATOS

1. Análisis de la situación de la compañía en relación con el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.
2. Asignación de la figura del Data Protection Officer (DPO).
3. Redacción del Registro de tratamiento de Archivos, totalmente adaptado al funcionamiento interno del mismo.
4. Regulación de la cesión de la información mediante contratos de Outsourcing con los encargados del tratamiento de los datos de carácter personal.
5. Revisión y adaptación de formularios para recabar los datos de carácter personal.
6. Redacción de los ficheros adecuados a la normativa legal.
7. Cursos de formación.
8. Redacción, en su caso, Evaluación de Impacto.
9. Confección del análisis de Riesgos.

III.- BLANQUEO DE CAPITALES

1. Análisis de riesgos.
2. Redacción de manual de Blanqueo de Capitales.
3. Aplicación de medidas de diligencia debida.
4. Reporting periódico.
5. Asesoramiento Órgano de Control Interno.
6. Cursos de formación.